Ministerstwo Finansów, wykorzystując możliwości, jakie dało Polsce przystąpienie do Unii Europejskiej, wdraża nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające podnieść efektywność podejmowanych działań. Jednym z zastosowań, w których analiza danych przynosi znaczne korzyści jest wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy. Według PricewaterhouseCoopers w Polsce pierze się nawet 5 mld USD rocznie (około 16 mld zł), z czego krajowe gangi czerpią do 2 mld USD zysku, a Państwo traci ponad 1 mld zł dochodów. Dlatego Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, który zajmuje się wykrywaniem prania brudnych pieniędzy, ogłosił przetarg na dostawę narzędzi analitycznych data mining pozwalających na dogłębną analizę danych o transakcjach, poszukiwanie wzorców i reguł występujących w danych i na tej podstawie typowanie podejrzanych transakcji.
Spośród oferowanych rozwiązań komisja przetargowa wybrała proponowane przez StatSoft Polska i Winuel (partnera StatSoft Polska) rozwiązanie oparte na WebSTATISTICA Data Miner. Zaawansowane techniki data mining zawarte w STATISTICA Data Miner zostały dodatkowo wzbogacone o narzędzia analizy tekstów oraz analizy sekwencji zawarte w programach STATISTICA Text Miner i STATISTICA Sequence, Association and Link Analysis. Oprócz dostawy i włączenia w środowisko informatyczne Ministerstwa Finansów oprogramowania STATISTICA specjaliści StatSoft przygotowali także program szkoleniowy poświęcony metodom analizy danych stosowanym w wykrywaniu prania brudnych pieniędzy.
Jest to już kolejny departament Ministerstwa Finansów, w którym wykorzystywane są narzędzia analityczne i usługi oferowane przez StatSoft. Zachęcamy do zapoznania się z opinią Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów na temat szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy tego departamentu.
